19-05-2016

Общее собрание акционеров ОАО "ИвановоТоргтехника" 26 июня 2018 года

       

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Ивановоторгтехника"

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Ивановоторгтехника"

Место нахождения общества: 153035, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.84

Вид общего собрания:  годовое

Форма проведения общего собрания:  собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 июня 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2018 г.

Место проведения общего собрания: г.Иваново, ул.Ташкентская, д.84, административный корпус ОАО «Ивановоторгтехника»

 

Повестка дня годового общего собрания:

1.

Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе и отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 финансового года.

3.

Избрание членов Совета директоров общества.

4.

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5.

Утверждение аудитора общества.

6.

Утверждение Устава общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с Федеральным законом от 05 мая 2014 года №99-ФЗ.

 

Председатель собранияЭ.Б. Бабак

Секретарь собрания — Н.В.Кирова

 

Вопрос №1.  Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня – 5 552 875.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции  по первому вопросу повестки дня  – 5 552 875.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня – 4 151 881.

Кворум имеется – 74,7699%.

Итоги голосования:  

«За» - 4 151 881  голосов (100,0000%)

«Против» - 0 голосов (0,0000%)

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000%)

Принято решение: «Определить порядок ведения общего собрания акционеров».

 

Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе и отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня – 5 552 875.  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по второму вопросу повестки дня – 5 552 875.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня –  4 151 881.

Кворум имеется – 74,7699%.

Итоги голосования:  

«За» - 4 142 808   голосов (99,7815%)

«Против» - 9 073  голосов (0,2185%)

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000%)

Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 финансового года. Дивиденды за 2017 год не выплачивать».

 

Вопрос №3. Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня – 27 764 375.  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по третьему вопросу повестки дня – 27 764 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня – 20 759 405.

Кворум имеется – 74,7699%.


Всего подано:

«За» - 20 648 260 голосов (99,4646%)

«Против» - 39 695  голосов (0,1912%)

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000%)

Итоги кумулятивного голосования:

  1. 1

Бабак Эльвира Борисовна

- «За» -

4 129 652

голосов

  1. 2

Забавин Сергей Валентинович

- «За» -

4 129 652

голосов

  1. 3

Зотова Алена Владимировна

- «За» -

4 129 652

голосов

  1. 4

Забавин Игорь Сергеевич

- «За» -

4 129 652

голосов

  1. 5

Забавина Елена Валентиновна

- «За» -

4 129 652

голосов

 

Принято  решение: «Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

  1. Бабак Эльвира Борисовна;
  2. Забавин Сергей Валентинович;
  3. Зотова Алена Владимировна;
  4. Забавин Игорь Сергеевич;
  5. Забавина Елена Валентиновна».

 

Вопрос №4.  Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня – 5 552 875.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по четвертому вопросу повестки дня – 1 424 934. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня – 23 940.

Кворум по данному вопросу отсутствует – 1.6801 %.

 

Вопрос №5.  Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня – 5 552 875.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции  по пятому вопросу повестки дня  – 5 552 875.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня  –   4 151 881.

Кворум имеется – 74,7699%.

Итоги голосования:  

«За» - 4 151 881  голосов (100,0000%)

«Против» - 0 голосов (0,0000%)

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000%)

Принято решение: «Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью «Партнер».

 

Вопрос №6.  Утверждение Устава общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с Федеральным законом от 05 мая 2014 года №99-ФЗ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня – 5 552 875.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции  по шестому вопросу повестки дня  – 5 552 875.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня  – 4 151 881.

Кворум имеется – 74,7699%.

Итоги голосования:  

«За» - 4 151 881  голосов (100,0000%)

«Против» - 0 голосов (0,0000%)

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000%)

Принято решение: «Утвердить Устав общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с Федеральным законом от 05 мая 2014 года №99-ФЗ».

 

 

Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В), осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Ивановоторгтехника», в лице сотрудников филиала АО «ПРЦ» в г.Иваново: Гимаевой Н.В., Казариновой О.Б.

 

 

 

Председатель собрания

 

Э.Б. Бабак

 

 

 

Секретарь собрания

 

Н.В.Кирова