19-05-2016

Общее собрание акционеров ОАО "ИвановоТоргтехника" 26 июня 2017 года

                    Открытое акционерное общество «Ивановоторгтехника»

Место нахождения: Россия,  153035, г. Иваново, улица Ташкентская, д.84

сообщает о проведении  годового общего собрания акционеров

26 июня  2017 года

 

 Форма проведения годового общего собрания акционеров:  собрание

Место проведения годового общего собрания акционеров: г.Иваново, ул. Ташкентская,  д.84, административный корпус ОАО «Ивановоторгтехника»

Время проведения  собрания: 09-30 ч.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09-00 ч. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 153035, г.Иваново, а/я 543, Филиал АО «ПРЦ» в г.Иваново.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании  акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров на 01 июня 2017 года.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

 

  1. 1.                   Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. 2.                  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе и отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
  3. 3.                  Избрание членов Совета директоров общества.
  4. 4.                  Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  5. 5.                  Утверждение аудитора общества.

 

Акционеру для участия в собрании необходимо иметь паспорт, представителю акционера – паспорт, доверенность.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению   годового  общего собрания, можно ознакомиться  с 05 июня 2017 года с 10-00 ч. до 12-00 ч.  по адресу: г.Иваново, ул. Ташкентская,  д.84, административный корпус ОАО «Ивановоторгтехника».

     

  Совет директоров ОАО «Ивановоторгтехника»

 

 

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Ивановоторгтехника"

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Ивановоторгтехника"

Место нахождения общества: 153035, г. Иваново, ул. Ташкентская, д.84

Вид общего собрания:  годовое

Форма проведения общего собрания:  собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 июня 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2017 г.

Место проведения общего собрания: г.Иваново, ул.Ташкентская, д.84, административный корпус ОАО «Ивановоторгтехника»

 

Повестка дня годового общего собрания:

1.

Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе и отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

3.

Избрание членов Совета директоров общества.

4.

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5.

Утверждение аудитора общества.

 

Председатель собранияЭ.Б. Бабак

Секретарь собрания - Е.В. Бобышева

 

Вопрос №1.  Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня – 5 552 875.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции  по первому вопросу повестки дня  – 5 552 875.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня – 4 399 677.

Кворум имеется – 79.2324 %.

Итоги голосования:   «За» - 4 388 109 голосов (99.7371%)

                                       «Против» - 1 134  голосов (0.0258%)

                                       «Воздержался» - 0 голосов (0,0000%)

Принято решение: «Определить порядок ведения общего собрания акционеров».

 

Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе и отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня – 5 552 875.  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по второму вопросу повестки дня – 5 552 875.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня – 4 399 677.

Кворум имеется – 79.2324 %.

Итоги голосования:   «За» - 4 380 170 голосов (99.5566%)

                                       «Против» - 9 073 голосов (0.2062%)

                                       «Воздержался» - 0 голосов (0,0000%)

Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 финансового года. Дивиденды за 2016 год не выплачивать».

 

Вопрос №3. Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня – 27 764 375.  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по третьему вопросу повестки дня – 27 764 375.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня – 21 998 385.

Кворум имеется – 79.2324 %.

Всего подано: «За» - 21 777 800 голосов (98.9973%)

                          «Против» - 0  голосов (0.0000%)       

                          «Воздержался» - 0 голосов (0,0000%)

Итоги кумулятивного голосования:

  1. 1

Бабак Эльвира Борисовна

- «За» -

4 155 623

голосов

  1. 2

Забавин Сергей Валентинович

- «За» -

4 155 623

голосов

  1. 3

Матросов Николай Юрьевич

- «За» -

4 386 978

голосов

  1. 4

Крутиков Александр Сергеевич

- «За» -

4 692 613

голосов

  1. 5

Сафронов Виталий Анатольевич

- «За» -

4 386 963

голосов

 

Принято  решение: «Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Бабак Эльвира Борисовна;

2. Забавин Сергей Валентинович;

3. Матросов Николай Юрьевич;

4. Крутиков Александр Сергеевич;

5. Сафронов Виталий Анатольевич».

 

Вопрос №4.  Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня – 5 552 875.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по четвертому вопросу повестки дня – 1 424 924. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня – 271 736.

Кворум по данному вопросу отсутствует – 19.0702 %.

 

Вопрос №5.  Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня – 5 552 875.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции  по пятому вопросу повестки дня  – 5 552 875.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня  – 4 399 677.

Кворум имеется – 79.2324 %.

Итоги голосования:   «За» - 4 388 109 голосов (99.7371%)

                                       «Против» - 1 134  голосов (0.0258%)

                                       «Воздержался» - 0 голосов (0,0000%)

Принято решение: «Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью «Партнер».

 

Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В), осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Ивановоторгтехника», в лице сотрудников филиала АО «ПРЦ» в г.Иваново Гимаевой Н.В., Казариновой О.Б.

 

 

 

Председатель собрания

 

Э.Б. Бабак

 

 

 

Секретарь собрания

 

Е.В. Бобышева